Un inventaire horloger à plus d'un million de dollars
L'opération, qui a mobilisé les forces de l'ordre dans plus de vingt lieux différents de cette cité-état d’Asie du Sud-Est, a permis de mettre la main sur une collection dont la valeur estimée dépasse le million de dollars singapouriens (environ 700 000 euros).
Si les autorités n'ont pas encore publié le "listing" complet des numéros de série, les premières informations font état d'un stock hautement spéculatif.
On y retrouverait notamment : Des pièces "sport-chic" en acier, très prisées sur le marché gris pour leur rétention de valeur.
Des modèles de grandes manufactures suisses (on retrouve toujours les mêmes, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet), qui servaient vraisemblablement de support à des transactions financières opaques.
Des garde-temps de prestige acquis via un réseau de sociétés écrans dans les secteurs de la logistique et du commerce de gros.
Si les autorités n'ont pas encore publié le "listing" complet des numéros de série, les premières informations font état d'un stock hautement spéculatif.
On y retrouverait notamment : Des pièces "sport-chic" en acier, très prisées sur le marché gris pour leur rétention de valeur.
Des modèles de grandes manufactures suisses (on retrouve toujours les mêmes, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet), qui servaient vraisemblablement de support à des transactions financières opaques.
Des garde-temps de prestige acquis via un réseau de sociétés écrans dans les secteurs de la logistique et du commerce de gros.
Le mécanisme de la fraude : quand l'horlogerie sert de monnaie
Le stratagème mis en place était particulièrement sophistiqué. Les suspects utilisaient l'achat de ces montres pour générer de fausses factures et gonfler artificiellement le montant des transactions.
L'objectif ? Réclamer des remboursements indus de GST auprès de l'État singapourien.
Dans cette affaire, la montre de luxe n'est plus un objet de passion ou de mesure du temps, mais devient une valeur liquide, facile à transporter et à échanger, facilitant ainsi le blanchiment ou la fraude fiscale à grande échelle.
L'objectif ? Réclamer des remboursements indus de GST auprès de l'État singapourien.
Dans cette affaire, la montre de luxe n'est plus un objet de passion ou de mesure du temps, mais devient une valeur liquide, facile à transporter et à échanger, facilitant ainsi le blanchiment ou la fraude fiscale à grande échelle.
Vers une régulation accrue du marché de l'occasion ?
Cette affaire intervient alors que Singapour renforce drastiquement ses contrôles sur le commerce des biens de grande valeur. La femme interpellée risque aujourd'hui une peine de sept ans de prison et une amende pouvant atteindre trois fois le montant de la taxe éludée.
Pour les collectionneurs et les professionnels du secteur, cet événement rappelle l'importance de la traçabilité et de la provenance lors de transactions sur le marché de la seconde main, afin d'éviter d'être impliqué indirectement dans des réseaux de recel ou de fraude.
*La GST à Singapour est l’équivalent de notre TVA en France.
Pour les collectionneurs et les professionnels du secteur, cet événement rappelle l'importance de la traçabilité et de la provenance lors de transactions sur le marché de la seconde main, afin d'éviter d'être impliqué indirectement dans des réseaux de recel ou de fraude.
*La GST à Singapour est l’équivalent de notre TVA en France.
